23 марта 2012 г.

г. Москва

Об утверждении состава Наблюдательного совета федерального государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Академия стандартизации, метрологии и сертификации (учебная)»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 3 ноября 2006 г № 174-ФЗ «Об автономных учреждения» и во исполнение приказа Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 15 декабря 2011 г. № 1742 «О создании федерального государственного автономного      образовательного      учреждения      дополнительного

профессионального образования «Академия стандартизации, метрологии и сертификации (учебная)» путем изменения типа существующего государственного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Академия стандартизации, метрологии и сертификации (учебная)» (далее-ФГАОУ ДПО АСМС) приказываю:

• 1.  Утвердить «Положение о Наблюдательном совете» (далее -Положение) федерального государственного автономного образовательного дополнительного профессионального образования «Академия стандартизации, метрологии и сертификации (учебная)» (Приложение № 1).

• 2. Утвердить состав Наблюдательного совета (Приложение № 2).

• 3. Ректору ФГАОУ ДПО АСМС Г.В. Панкиной принять все необходимые меры для выполнения Положения.

• 4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Руководителя Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Е.Р. Петросяна.

Руководитель

Федерального агентства

Приложение № 1 к приказу Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии № 171 от « 23» марта    2012 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Академия стандартизации, метрологии и сертификации (учебная)»

г. Москва, 2012 г.

• 1.1.  Настоящее Положение устанавливает полномочия и порядок деятельности Наблюдательного совета федерального государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Академия стандартизации, метрологии и сертификации (учебная)» (далее - Наблюдательный совет).

• 1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Уставом федерального государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Академия стандартизации, метрологии и сертификации (учебная)» (далее -Учреждение).

• 1.3. Наблюдательный совет является выборным представительным и коллегиальным органом государственно-общественного управления Учреждением, осуществляющим в соответствии с Уставом решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции Наблюдательного совета.

В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется: Конституцией РФ, Законом РФ «Об образовании», Федеральным законом «Об автономных учреждениях», Уставом Учреждения, настоящим Положением, иными нормативными правовыми актами.

• 1.3. Деятельность Наблюдательного совета основывается на принципах безвозмездности участия в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности.

• 1.4. Учреждение не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета.

• 1.5.  Члены Наблюдательного совета могут пользоваться услугами Учреждения только на равных условиях с другими гражданами.

• 2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

  • 2.1. Наблюдательный совет создается в составе пяти членов.

  • 2.2. В состав Наблюдательного совета входят:

- 1 представитель Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (далее - Учредитель);

• - 1 представитель - Федерального агентства по управлению федеральным имуществом (далее - Собственник);

2 представителя общественности, в том числе имеющие заслуги и достижения в сфере деятельности Учреждения;

• - 1 представитель работников Учреждения.

• 2.3. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 лет.

• 2.4. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета неограниченное число раз.

• 2.5. Ректор Учреждения и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета.

• 2.6. Членами Наблюдательного совета не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

• 2.7. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем.

• 2.8. Решение о назначении представителя работников Учреждения членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается Учредителем на основании решения общего собрания работников Учреждения. Решение Ученого совета о назначении представителя работников Учреждения членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий направляется Учреждением Учредителю в течение 10 рабочих дней со дня принятия такого решения.

• 2.9. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

а) по просьбе члена Наблюдательного совета;

б) в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения Учреждения в течение четырех месяцев;

в) в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

• 2.10.  Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем Учредителя либо Собственника, могут быть также прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений.

• 2.11. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета.

• 2.12.  Председатель Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

• 2.13. Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета.

• 2.14. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего Председателя.

• 2.15.   Председатель Наблюдательного совета организует работу Наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.

• 2.16. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Учреждения.

• 3. ФУНКЦИИ (КОМПЕТЕНЦИЯ) НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

  • 3.1. К компетенции Наблюдательного совета Учреждения относится рассмотрение:

    • 3.1.1. Предложений Учредителя или Ректора Учреждения о внесении изменений в устав Учреждения.

    • 3.1.2. Предложений Учредителя или Ректора Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств.

    • 3.1.3. Предложений Учредителя или Ректора Учреждения о реорганизации Учреждения или о его ликвидации.

    • 3.1.4. Предложений Учредителя или Ректора Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления.

    • 3.1.5. Предложений Ректора Учреждения об участии Учреждения в других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника.

    • 3.1.6. Проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения.

    • 3.1.7. По представлению Ректора Учреждения проектов отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности Учреждения.

    • 3.1.8. Предложений Ректора Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно.

    • 3.1.9. Предложений Ректора Учреждения о совершении крупных сделок.

Наблюдательный совет утверждает размер крупной сделки. Крупной сделкой признается сделка, цена которой либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10% балансовой стоимости активов Учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

В случае превышения размера предстоящей крупной сделки Ректор уведомляет председателя Наблюдательного совета.

С учетом требований закона для проведения крупных сделок Наблюдательный Совет принимает решения по крупным сделкам в срок не более 15 дней.

• 3.1.10. В случае, если надобность Академии в совершении крупной сделки отпадет (по объективным причинам или форс-мажорным обстоятельствам) после принятия об этом положительного решения Наблюдательным советом, Ректор вправе обратиться в Наблюдательный совет для отмены крупной сделки.

Наблюдательный совет вправе отменить свое решение по причинам, указанным в части 1 подпункта 3.1.10.

• 3.1.11.  Предложений Ректора Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

• 3.1.12.  Предложений Ректора Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета.

• 3.1.13. Вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения.

• 3.2. По вопросам, указанным в подпунктах 3.1.1. - 3.1.5. и 3.1.8. пункта 3.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

• 3.3. По вопросу, указанному в подпункте 3.1.6. пункта 3.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю.

• 3.4. По вопросу, указанному в подпункте 3.1.11. пункта 3.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет дает заключение. Ректор Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

• 3.5. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 3.1.7. пункта

• 3.1. настоящего Положения утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Учредителю.

• 3.6. По вопросам, указанным в подпунктах З.1.9., 3.1.10. и 3.1.12. пункта 3.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для Ректора Учреждения.

• 3.7. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах

• 3.1.1. -3.1.8. и 3.1.11. пункта 3.1. настоящего Положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

• 3.8. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 3.1.9. и 3.1.12. пункта

• 3.1.  настоящего Положения, принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

• 3.9. Решение по вопросу, указанному в подпункте 3.1.10. пункта 3.1. настоящего Положения, принимается Наблюдательным советом в порядке, установленном Федеральным законом «Об автономных учреждениях».

• 3.10. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета в соответствии с пунктом 3.1. настоящего Положения, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения.

• 3.11. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов другие органы Учреждения обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.

• 4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

  • 4.1.   Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости.

  • 4.2. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или Ректора Учреждения.

  • 4.3. Лицо, созывающее заседание Наблюдательного совета, обязано не позднее, чем за 5 дней до его проведения в письменном виде уведомить об этом каждого члена Наблюдательного совета, кроме случаев, указанных в п.3.1.9.

  • 4.4. В уведомлении должны быть указаны: дата, время и место проведения заседания Наблюдательного совета, форма проведения Наблюдательного совета (заседание или заочное голосование), а также предлагаемая повестка заседания.

  • 4.5. Члены Наблюдательного совета вправе вносить предложения о включении в повестку дня заседания Наблюдательного совета дополнительных вопросов не позднее, чем за 2 дней до его проведения.

  • 4.6. Лицо, созывающее заседание Наблюдательного совета, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных членами Наблюдательного совета для включения в повестку дня заседания Наблюдательного совета.

  • 4.7. В случае, если по предложению членов Наблюдательного совета в первоначальную повестку дня заседания Наблюдательного совета вносятся изменения, лицо, созывающее Наблюдательный совет, обязано не позднее, чем за 3 дня до его проведения уведомить всех участников Наблюдательного совета о внесенных в повестку заседания изменениях.

  • 4.8. Лицо, созывающее заседание Наблюдательного совета, обязано направить членам Наблюдательного совета информацию и материалы, касающиеся вопросов в повестке дня заседания, вместе с уведомлением о проведении Наблюдательного совета, а в случае изменения повестки дня заседания соответствующие информация и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении.

  • 4.9. Решения Наблюдательного совета принимаются путем открытого голосования.

  • 4.10. Решение Наблюдательного совета может быть принято без проведения заседания Наблюдательного совета путем проведения заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 3.1.9. и 3.1.10. пункта 3.1. настоящего Положения.

• 4.11. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать Ректор Учреждения. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета лица могут участвовать в заседании Наблюдательного совета, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета.

• 4.12. Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все члены Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов Наблюдательного совета. Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

• 4.13. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета.

• 4.14. Первое заседание Наблюдательного совета после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается по требованию Учредителя. До избрания председателя Наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Учреждения.

• 5.1. Вопросы деятельности Наблюдательного совета, не нашедшие отражения в настоящем Положении, регулируются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Учреждения.

• 5.2. В случае принятия нормативных актов по вопросам деятельности Наблюдательного совета Учреждения, содержащих иные нормы по сравнению с настоящим Положением, в части возникающего противоречия применяются указанные нормативные акты.

к приказу Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии № 171 от «2 3» марта    2012 г.

СОСТАВ Наблюдательного совета Федерального государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Академия стандартизации, метрологии и сертификации (учебная)»