14 мая 2014 г.                                        _№   609______

г. Москва

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и во исполнение приказа Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 9 января 2014 г. № 1 «О создании федерального автономного учреждения «Технический центр Регистра систем качества» путем изменения типа существующего федерального государственного учреждения «Технический центр Регистра систем качества» (далее - ФАУ «Технический центр Регистра систем качества») приказываю:

• 1.   Утвердить «Положение о Наблюдательном совете (далее -Положение) федерального автономного учреждения «Технический центр Регистра систем качества» (Приложение №1).

• 2.   Утвердить состав Наблюдательного совета федерального автономного учреждения «Технический центр Регистра систем качества» (Приложение № 2).

• 3.   Директору ФАУ «Технический центр Регистра систем качества» С.В. Бабушкину принять все необходимые меры для выполнения Положения.

• 4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Руководителя федерального агентства по техническому регулированию и метрологии А.В. Зажигалкина.

Руководитель

Федерального агентства

Приложение № 1

к приказу Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии № 609 от «14» мая 2014 г.

1.1 .Настоящее Положение устанавливает полномочия и порядок деятельности Наблюдательного совета федерального автономного учреждения «Технический центр Регистра систем качества» (далее - Наблюдательный совет).

• 1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 03 ноября 2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Уставом федерального автономного учреждения «Технический центр Регистра систем качества» (далее - Учреждение).

• 1.3. Наблюдательный совет является представительным и коллегиальным органом государственно-общественного управления Учреждением, осуществляющем в соответствии с Уставом решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции Наблюдательного совета.

В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется: Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «Об автономных учреждениях», Уставом Учреждения, настоящим Положением, иными нормативными правовыми актами.

• 1.4. Деятельность Наблюдательного совета основывается на принципах безвозмездности участия в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности.

• 1.5. Учреждение не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета.

• 1.6.  Члены Наблюдательного совета могут пользоваться услугами Учреждения только на равных условиях с другими гражданами.

• 2.1. Наблюдательный совет создается в составе шести членов.

• 2.2. В состав Наблюдательного совета входят:

• - 1 представитель Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (далее - Учредитель);

• - 1 представитель федерального органа исполнительной власти, на который возложено управление государственным имуществом;

• - 2 представителя общественности, в том числе имеющие заслуги и достижения в сфере, связанной с предметом деятельности Учреждения;

- 2 представителя работников Учреждения.

• 2.3. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 лет.

• 2.4. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета неограниченное число раз.

• 2.5. Членами Наблюдательного совета не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

• 2.6. Директор или заместитель директора Учреждения не могут быть членами Наблюдательного совета. Директор участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса.

• 2.7. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий, за исключением работников Учреждения, принимается Учредителем.

• 2.8. Решение о назначении представителя работников Учреждения членом Наблюдательного совета Учреждения или досрочном прекращении его полномочий принимается собранием трудового коллектива Учреждения при получении 2/3 голосов присутствующих.

• 2.9. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

а) по заявлению члена Наблюдательного совета;

б) в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения Учреждения в течение четырех месяцев;

в) в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

• 2.10.   Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем государственного органа и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений.

• 2.11. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета.

• 2.12.  Председатель Наблюдательного совета (далее - Председатель) избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

• 2.13. Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета.

• 2.14. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего Председателя.

• 2.15. Председатель организует работу Наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протоколов.

• 2.16. В отсутствие Председателя его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета Учреждения, за исключением представителя работников Учреждения.

• 3.1.  К компетенции Наблюдательного совета Учреждения относится рассмотрение:

• 3.1.1. Предложений Учредителя или директора Учреждения о внесении изменений в устав Учреждения.

• 3.1.2. Предложений Учредителя или директора Учреждения о создании и закрытии филиалов Учреждения, об открытии и закрытии его представительств.

• 3.1.3. Предложений Учредителя или директора Учреждения о реорганизации Учреждения или о ликвидации Учреждения.

• 3.1.4. Предложений Учредителя или директора Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления.

• 3.1.5. Предложений директора Учреждения об участии Учреждения в других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника.

• 3.1.6. Проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения.

• 3.1.7. По представлению директора Учреждения проектов отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности Учреждения.

• 3.1.8. Предложений директора Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с действующим законодательством Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно.

• 3.1.9. Предложений директора о совершении крупных сделок.

Наблюдательный совет утверждает размер крупной сделки. Крупной сделкой признается сделка, связанная с распоряжением денежными средствами, привлечением заемных денежных средств, отчуждением имущества (которым в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Учреждения вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого имущества в пользование или в залог, при условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10% балансовой стоимости активов Учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

В случае превышения размера предстоящей крупной сделки директор уведомляет Председателя Наблюдательного совета.

С учетом требований закона для проведения крупных сделок Наблюдательный совет принимает решения по крупным сделкам в срок не более 15 дней.

• 3.1.10. В случае, если надобность Учреждения в совершении крупной сделки отпадет (по объективным причинам или форс-мажорным обстоятельствам) после принятия положительного решения Наблюдательным советом, директор вправе обратиться в Наблюдательный совет для отмены крупной сделки.

• 3.1.11. Предложений директора Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

• 3.1.12.  Предложений директора Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета.

• 3.1.13. Вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации.

• 3.2. По вопросам, указанным в подпунктах 3.1.1 - 3.1.5 и 3.1.8 пункта 3.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

• 3.3. По вопросу, указанному в подпункте 3.1.6 пункта 3.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю.

• 3.4. По вопросу, указанному в подпункте 3.1.11 пункта 3.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет дает заключение. Директор Учреждения принимает по этому вопросу решение после рассмотрения заключения Наблюдательного совета.

• 3.5. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 3.1.7 пункта 3.1 настоящего Положения, утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Учредителю.

• 3.6. По вопросам, указанным в подпунктах 3.1.9, 3.1.10 и 3.1.12

пункта 3.1 настоящего Положения, Наблюдательный Совет принимает решения, обязательные для директора Учреждения.

• 3.7. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в

подпунктах 3.1.1-3.1.8 и 3.1.11 пункта 3.1 настоящего Положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

• 3.8. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 3.1.9 и 3.1.12 пункта 3.1 настоящего Положения, принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

• 3.9. Решение по вопросу, указанному в подпункте 3.1.11 пунктаЗ.1 настоящего

Положения, принимается Наблюдательным советом в порядке, установленном частями 1и 2 статьи 17 Федерального закона от 03.11.2006 г.      № 174-ФЗ «Об

автономных учреждениях».

З.Ю.Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Положения, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения.

3.11.По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов другие органы Учреждения обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.

• 4.1. Очередные заседания Наблюдательного совета Учреждения проводятся один раз в квартал. Внеочередные заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости.

• 4.2. Заседание Наблюдательного совета созывается Председателем, по собственной инициативе, по требованию Учредителя, или по требованию любого из членов Наблюдательного совета или директора Учреждения.

• 4.3. Лицо, созывающее заседание Наблюдательного совета, обязано не позднее, чем за 5 дней до его проведения в письменном виде уведомить об этом каждого члена Наблюдательного совета, кроме случаев, указанных в п.3.1.9.

• 4.4. В уведомлении должны быть указаны: дата, время и место заседания Наблюдательного совета, форма проведения Наблюдательного совета (заседание или заочное голосование), а также предлагаемая повестка заседания.

• 4.5.  Члены Наблюдательного совета вправе вносить предложения о включении в повестку дня заседания Наблюдательного совета дополнительных вопросов не позднее, чем за 2 дня до его проведения.

• 4.6. Лицо, созывающее заседание Наблюдательного совета, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных членами Наблюдательного совета для включения в повестку дня заседания Наблюдательного совета.

• 4.7. В случае, если по предложению членов Наблюдательного совета вносятся изменения, лицо, созывающее Наблюдательный совет, обязано не позднее, чем за 3 дня до его проведения уведомить всех участников Наблюдательного совета о внесенных в повестку заседания изменениях.

• 4.8. Лицо, созывающее заседание Наблюдательного совета, обязано направить членам Наблюдательного совета информацию и материалы, касающиеся вопросов в повестке дня заседания, вместе с уведомлением о проведении Наблюдательного совета, а в случае изменения повестки дня заседания соответствующая информация и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении.

• 4.9. Решения Наблюдательного совета принимаются путем открытого голосования.

• 4.10.  Принятие решений Наблюдательного совета возможно путем представленного в письменной форме мнения члена Наблюдательного совета, отсутствующего на заседании по уважительной причине, при определении кворума и результатов голосования, а также путем проведения заочного голосования. Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 3.1.9 и 3.1.11 пункта 3.1 настоящего Положения.

• 4.11. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать директор Учреждения. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета лица могут участвовать в заседании Наблюдательного совета, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета.

• 4.12. Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все члены Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов Наблюдательного совета от установленного количества членов. Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

• 4.13. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос Председателя Наблюдательного совета.

• 4.14. Первое заседание Наблюдательного совета после его создания, а также первое заседание нового состава созывается по требованию Учредителя. До избрания Председателя Наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Учреждения.

• 5.1.  Вопросы деятельности Наблюдательного совета, не нашедшие отражения в настоящем Положении, регулируются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Учреждения.

• 5.2. В случае принятия нормативных актов по вопросам деятельности Наблюдательного совета Учреждения, содержащих иные нормы по сравнению с настоящим Положением, в части возникающего противоречия при меняются указанные нормативные акты.

Приложение № 2

к приказу Федерального агентства по техническому регулировании и метрологии

№ 609 от «14» мая 2014 г.

СОСТАВ Наблюдательного совета федерального автономного учреждения «Технический центр Регистра систем качества»